정기주주총회 소집 통지(공고)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.



당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



- 아 래 -



1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 부천시 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1. 부의안건

제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 자본감소(감자)의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사[후보자:정대철] 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.



5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 서명 또는 날인), 대리인의 신분증



7. 기타 사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.